+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Блокировка счета по 115 фз что делать

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Сообщений: 12 Регистрация: Перевел со своего ИП в точке тыс. Насколько это правомерно? Ведь счета ИП приравниваются к счетам физлиц, соответственно я переводил между своими счетами.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Изменения коснулись механизма оспаривания Решений банка. Как разблокировать счет по ФЗ?

Блокировка счета по №115-ФЗ

Сообщений: 12 Регистрация: Перевел со своего ИП в точке тыс. Насколько это правомерно? Ведь счета ИП приравниваются к счетам физлиц, соответственно я переводил между своими счетами. Каким образом здесь может быть "отмывание" денег, если ИП на упрощенке. Также убила просьба документально обосновать эту операцию. Запроса официального на документы мне не дали, перечень документов не огласили.

Дал копию платежки и регистрационные документы на ип. Как я могу обосновать документально свое желание перевести деньги с одного счета на другой, если это просто мое желание, так как у физиков комиссия меньше на снятие, вот и перевел.

И ни закон, ни договор с банком меня никак не ограничивают в платежах, переводах и снятиях со своих счетов. Да, я и раньше переводил, да чтобы снять наличные, но ведь это мои деньги, налоги уплачены. Что в таком случае делать? Как снять ограничения? Вот не хочется в суд идти, ибо это долго и нудно. С клеймом ограничений тоже не хочется.

Пока написал жалобы в интернет приемные цб и роспотребнадзора, также отправил претензию в сам альфа-банк. Баннер показывается только незарегистрированным пользователям.

Войти или Зарегистрироваться. Сообщений: Регистрация: Цитата bouseman пишет : и роспотребнадзора С каких пор ИП у нас стал потребителем? Цитата bouseman пишет : Ведь счета ИП приравниваются к счетам физлиц Угу. И с каких это пор? Если бы приравнивались, имели бы одинаковую нумерацию. Цитата bouseman пишет : Что в таком случае делать? Вот не хочется в суд идти, А более никак. Цитата predator67 пишет : Угу.

Счет ИП - это счет физлица конечно, только не потребителя. Цитата Pilot6 пишет : это счет физлица конечно Это счет физ. Что куда ближе к юр. Цитата predator67 пишет : С каких пор ИП у нас стал потребителем? Ограничили у меня счет как физика, соответственно я потребитель услуг Альфа-банк Цитата predator67 пишет : Угу. Юридически счет ИП, это счет физлица. И в платежке в отправителе и получателе один и тот же ИНН. Пообщался с юристом, тот опасается, что если даже суд выиграем, то банк может внести меня в черный список и будут потом проблемы с открытием счетов.

Действительно ли могут внести в черный список? Цитата bouseman пишет : что если даже суд выиграем, Вы его не выиграете. Потому что счет вам банк не блокировал. Вам заблокировали лишь удаленный доступ к нему. А это банк имеет право делать и без всякого ого ФЗ.

Ваш юрист некомпетентен, если этого не понимает. Изменено: Courage - В ветке про Тинькофф-банк внезапно всплыла похожая история. Изменено: invisibleOn - Цитата invisibleOn пишет : внезапно всплыла похожая история Эка новость. Они тут каждую неделю по сто штук всплывают.

Цитата bouseman пишет : Как снять ограничения? Написать аргументированную претензию с просьбой перестать нарушать действующие законодательство. Цитата bouseman пишет : Пока написал жалобы в интернет приемные цб и роспотребнадзора, если они написаны без отсылки на законодательство - получите отписки и всё. Так можно хоть Путину хоть в спортлото писать, эффект будет практически один и тот же. Цитата predator67 пишет : Цитата invisibleOn пишет : внезапно всплыла похожая история Эка новость.

Вот именно такие блокировки что-то новенькое, и ранее в НР и на форуме таких сообщений не замечал. Цитата predator67 пишет : Вы его не выиграете. Ваш юрист олух, если этого не понимает. Мне не блокировали удаленный доступ, заблокировали снятие наличных и переводы.

А вот снять в банкомате не могу, перевод другому лицу тоже сделать не могу. Можно ли это как-то юридически считать ограничением моих материальных прав? И как это зафиксировать для суда? Вдруг они потом скажут что мы ему ничего не блокировали, он сам все придумал. Опять же спросил - можно ли закрыть счет и забрать деньги.

Правомерна ли эта комиссия со стороны банк? Подскажите люди добрые как вести себя в этой ситуации, что делать. Во первых хочется забрать деньги, во вторых не хочется клейма участника сомнительных операций. Сообщений: 86 Регистрация: Цитата bouseman пишет : Да, я и раньше переводил, да чтобы снять наличные Подскажите для понимания ситуации , как часто и в каких объемах снимали нал? Ранее переводили деньги на личный счет и тут же обналичивали все суммы? Или какую часть обналичивали и как часто?

Сработала скорей всего их программа, поэтому хотелось бы понять критерии блокировок, что именно программе не понравилось. Вряд ли блокировка была лишь по причине самого по себе перевода на свой же счет физлица.

Да ладно! У моей знакомой уже 2 карты заблокировали сбер и альфа-банк. Цитата bouseman пишет : А вот снять в банкомате не могу, перевод другому лицу тоже сделать не могу. Первое есть удаленный доступ ибо в банкомате снимаются деньги по карте, а это и есть УД. А вот второе Вы пробовали отдать в банк письменное распоряжение на этот счет?

Уверен,что нет. Чтобы обойти ограничение с комиссией, связанной с тем, что поступившие средства "не отлежались положенное время", в некоторых банках было возможно просто открыть вклад на всю сумму и через пару дней закрыть вклад и забрать всю сумму.

Со вклада выдавали всю сумму без комиссий и ограничений. Цитата bouseman пишет : У моей знакомой уже 2 карты заблокировали сбер и альфа-банк. Когда заблокировали? Месяц, год назад? И в народном рейтинге она конечно отписалась?

Цитата kisych пишет : Подскажите для понимания ситуации , как часто и в каких объемах снимали нал? Не считал, может пару млн за последние полгода, суммами по тыс.

Иногда сразу снимал, иногда тратил все по карте в магазинах, иногда в свою фирму переводил "возврат подотчета", по реквизитам переводил, покупал лекарства дорогие на несколько сот тыс. И не было проблем, в назначении платежа при переводе с ип писал "перевод собственных средств", а в последний раз написал "доход от предпринимательской деятельности" и заблокировали. Вот знакомой заблокировали, после того как она с чем то тысяч на карту с ип перевела.

Цитата bouseman пишет : Вот знакомой заблокировали, после того как она с чем то тысяч на карту с ип перевела. И что людям мешает тратить деньги сразу со счета ИП, мне так никто и не объяснил. Сколько не пытался выяснить.

Цитата predator67 пишет : А вот второе Не пробовал. А как это сделать? Ведь надо по форме какой-то заявку на перевод принести, где взять образец, или просто платежное поручение за моей подписью? И может ли быть вариант, что оператор откажется принять в бумажном виде, что тогда? Изменено: bouseman - Цитата bouseman пишет : Ведь надо по форме какой-то заявку на перевод принести, где взять образец, Туточки он. Цитата bouseman пишет : И может ли быть вариант, что оператор откажется принять в бумажном виде, что тогда?

Тогда звонок в ЦБ прям из офиса банка. Мол,банк отказывается принимать распоряжение на перевод,а почему, не говорит.

Как победить банк, разблокировать счет по 115-ФЗ и взыскать с банка неустойку

Даю согласие на обработку персональных данных. Всероссийская юридическая онлайн викторина Налоговая проверка пройдена, никто не пострадал. Должник во время наблюдения передает дорогостоящую недвижимость в уставный капитал недавно созданного ООО. Что скажет суд? Верховный суд поставил точку в деле о привлечении к субсидиарной ответственности. Цель проводимого в соответствии с ним контроля — мониторинг действий по легализации нелегальных доходов, а также анализ финансовых операций, потенциально связанных с отмыванием преступных капиталов, и выявление фактов финансирования терроризма.

Комиссия банка за закрытие счета: законный платеж за услугу или неосновательное обогащение?

Разбираемся, как не попасть под блокировку, и что делать, если все-таки туда угодили. Основная причина одна — сомнительные операции, которые проводятся по счету. За движениями по расчетному счету следит служба финмониторинга банка. Это она решает, что подозрительно, а что нет, и предоставлять доказательства своей финансовой невиновности нужно будет тоже ей. Служба финмониторинга банка несколько месяцев анализирует счет предпринимателя или компании.

Финансовые учреждения обязали проверять все платежи между организациями и партнёрами и выявлять сомнительные операции, которые могут быть связаны с незаконным оборотом денежных средств. С начала года почти тысяч счетов были заблокированы на общую сумму миллиардов рублей.

Чем прозрачнее будут ваши операции, тем меньше будет к вам претензий. Все гораздо проще, по закону банк имеет право приостановить операцию если у сотрудника возникли сомнения, этого достаточно, поясняю цель банка:.

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Банк заблокировал счет по 115-ФЗ. Что делать?

Некоторые предприниматели сталкиваются в своей деятельности с блокировкой счёта. И нередко она происходит на основании ФЗ Только не все бизнесмены знают, что является причинами такого действия со стороны банка. В данном правовом акте говорится о легализации средств, которые были получены незаконно.

Попробуйте еще раз. Мы скоро вам напишем. Редакция: editorial incrussia.

115-ФЗ. Как избежать блокировки счета и что делать, если это случилось

Если вам потребуются денежные средства, то для их получения можете обратиться в офис банка в пределах региона, где открыта карта, с документом, удостоверяющим личность. По закону ФЗ все банки обязаны анализировать денежные операции своих клиентов и проверять их на подозрительность. Если предоставить документы, согласно которым доходы легальны, а расходы объяснимы, доступ к счетам и картам восстановят. Банк к каждому случаю подходит индивидуально и заинтересован в том, чтобы применять такие меры как блокировка или отказ в обслуживании только при оправдавшихся подозрениях. Отказ в банковском обслуживании по закону ФЗ грозит клиенту тем, что он не сможет открывать новые счета и вклады, получать новые банковские карты, в том числе перевыпущенные; действующие карты клиента останутся заблокированными; клиент не сможет пользоваться Сбербанк Онлайн; все операции по счетам клиент сможет проводить только в офисе банка; операции на крупные суммы клиент сможет проводить только по согласованию с банком; могут возникнуть проблемы при открытии счетов и карт в других банках.

Блокировка счета банком по 115-ФЗ. Что делать? 5 советов для бизнеса.

Сессия уже началась, а Я все еще не приехал на учебу. Теперь Я хочу перевестись в другой ВУЗ. Есть ли возможность вернуть оплаченные деньги (полную сумму или частично).

Образование 14 января 2016, Четверг, 18:21 Завальнюк Андрей (Новгородская область, Великий Новгород)В прошлом году мои знакомые подверглись мошенничеству и потеряли сумму около 500 000 рублей. Недавно им позвонил человек, назвавшийся адвокатом Бондаревым Валентином Петровичем и сообщил, что мошенники найдены и потерянную сумму можно вернуть.

Для этого нужно написать заявление на имя следователя Генеральной Прокуратуры РФ Маркова Бориса Петровича (!!.

Блокировка счета банком в Что делать, если банк блокирует не только "сомнительную операцию" но и весь расчетный счет.

Вход или с помощью аккаунта в соц. Вход Завершение регистрации Подтвердите свой аккаунт, перейдя по ссылке из письма, которое Вы получили при регистрации. Москва, Бумажный пр-д, д. Ознакомиться с данными изменениями Вы можете на странице"Пользовательское соглашение".

Вы имеете права требовать от мастерской возмещения убытков, связанных не только с некачественным ремонтом, но и с простоем транспортного средства без видимых на то причин. Собрал все документы и предоставил их в страховую компанию в течение трех дней, однако, прошло уже три месяца, и никаких продвижений. Правомерны ли действия страховщика и как мне получить компенсацию. Если компания не желает возмещать убытки, должен быть дан письменный мотивированный отказ.

Валерий Ковальков: О сокращении протяженности рабочего времени здесь речь не идет. Ведущая: Виктория должна обратиться в отдел кадров по месту работы.

Кроме того, мы устроили структуру сайта так, чтобы человек мог найти самостоятельно ответы на большинство вопросов по разным сферам деятельности. Все обзоры и статьи выполнены индивидуально, написаны юристами с высоким уровнем квалификации, и имеющими за своими плечами большую практическую деятельность.

В каждой статье учтены все изменения законодательства на момент ее написания, чтобы информация была для вас максимально актуальной.

Тем, кто хочет сэкономить, можно попробовать себя в роли прораба. Лучше взять отпуск и контролировать все виды работ. Так вы избежите многих проблем.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 11 способов как вывести деньги с заблокированного счета по 115 ФЗ. Блокировка счета банком.
Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Константин

    Абалдеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!